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第325章 向往光明,先栖身黑暗(2 / 2)

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最终一笔大额的入账会被分散到几十个上百个账户中,每个账户中只有一两万的小额存款。

如此一来,金额被打散找不到源头,再加上网银有批量转账功能,这一过程耗时极短。”

听到这里李晟的眼神已经从探索变为警惕:

“你好像对这一切都很清楚?”

“你忘了?我在上市公司干过……”

崔志勇的这番话,顿时让李晟笑了起来:

“原来如此,可说了这么多,你并没有回答我的问题。”

“凡事要与时俱进,这样的方法只要被提刑司掌控,很容易被连锅端。

要想解决也很容易,这几个步骤的核心点无非就在于如何将黑钱洗白。

首先巨款不能打入自己账户,否则一大笔不明款项入账无异于是自投罗网。

只要掌握了这个核心逻辑,可以转而发掘多种洗钱渠道。”

“说说看!”

崔志勇的话,明显引起了李晟的好奇。

“很简单,奢侈品艺术品的拍卖,或者直播打赏洗钱,包括电影的投资拍摄。

还有网络赌场,两边同时下注,让黑钱变成你赌赢的筹码。”

“都是些废话。”

本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容! 李晟皱着眉头,有些不耐烦了:

“你说的这些我们怎么会不知道?但现在形势紧迫,线下根本不足以完成。

靠着网络赌场,我们开发了一些小程序,有弹出优惠充话费的广告,类似于80块钱到账100这样。

不过这并不是即时到账,因为充的那一百元话费,是别人赌桌上的钱,赌桌上的操作速度,决定了钱到账的速度。

但速度太慢及大额的数目根本洗不过来。”

崔志勇绕了一大圈,此刻终于确定了时机已到,因此抬头看向了李晟,语气幽幽的说道:

“那如果,利用网络店铺,来将赃款洗白呢?”

“什么意思?”

李晟一怔,明显想到了什么,只是还不太确定。

“网络店铺的交易记录可以随意修改,而且资金流动频繁,不容易引起注意。

如果我们在网上开设一家甚至多家看似正常的店铺,通过虚假交易来转移赃款,这样就能在一定程度上掩盖资金的真实来源。”

李晟眉头紧锁,沉思片刻后问道:

“但是,这种操作风险很大,一旦被发现,后果不堪设想。你怎么能保证不会被查到?”

崔志勇自信地摆了摆手,说道:“我有我的办法。首先,我们可以选择一些热门但竞争激烈的商品,这样可以更好地融入市场。

其次,我们会使用虚拟身份和代理服务器来隐藏真实信息,确保交易记录和资金流向难以追踪。”

“此外,我们还可以通过各种手段提高店铺的信誉度,比如虚假的用户评价和好评返现,让店铺看起来更加可信。

这样一来,即便有人怀疑,也会因为店铺的高评价而打消疑虑。”

李晟依然有些担忧:

“可是,如果有人真的购买了商品,我们该怎么办?难道真的要发货吗?”

崔志勇微微一笑:

“当然不会。我们会设置一些看似合理的理由,比如缺货、物流问题等,来拖延发货时间。

如果实在无法避免发货,我们也会选择一些廉价且不易损坏的商品,确保成本最低化。”

“最重要的是,我们会定期更换店铺名称和经营的商品类别,避免长期在同一领域内操作引起怀疑。

通过这种方式,我们可以将赃款逐步洗白,使其看起来像是正常的商业收入。”

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